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宝龙vr_山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
2020-01-09 08:16:12   阅读量:3664    作者:匿名
摘要:本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

     

    宝龙vr_山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

    宝龙vr,证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-071

    山东玲珑轮胎股份有限公司

    第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月25日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名,其中董事刘占村先生、杨科峰先生因事不能参会,分别委托董事王显庆先生、张琦先生代为出席并表决,独立董事王法长先生因病逝世。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

    1、关于审议公司2019年第三季度报告的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年第三季度报告》(公告编号:2019-073)。

    表决结果:同意8票,反对、弃权都是零票。

    2、关于公司会计政策变更的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-074)。

    表决结果:同意8票,反对、弃权都是零票。

    3、关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-075)。

    表决结果:同意8票,反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、关于公司为全资子公司广西玲珑轮胎有限公司提供担保的议案

    5、关于公司为全资子公司新加坡投资贸易有限公司提供担保的议案

    6、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-076)。

    表决结果:同意8票,反对、弃权都是零票。

    三、备查文件

    1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

    2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见;

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

    山东玲珑轮胎股份有限公司

    董事会

    2019年10月25日

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